Общественный антикоррупционный комитет

Новый поворот в деле РоялМаксБрокерс

08.06.2012

"МВД раскрыло пирамиду для богатых - ущерб составил 1 миллиард", - пишут сегодня "Известия"

Полицейские в Москве возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB). Несколько сотрудников компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки. Но вложения потерпевших так и не вернулись. Около 300 их клиентов потеряли более 1 млрд рублей. 

Источники "Известий" в МВД рассказали, что офис компании располагался в одном из офисов делового центра "Москва-Сити". В отличие от МММ, аферистов не интересовали рядовые обыватели, пенсионеры и молодежь. Ставка была сделана на обеспеченных людей и бизнесменов. Для этого несколько бывших менеджеров RMB якобы купили базы данных "золотых клиентов" - крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов. 

- Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, - рассказывает "Известиям" источник в МВД. - Потенциальным клиентам обещали от каждой сделки до 90% прибыли. 

По словам доверчивых клиентов, которые приносили в RMB свои деньги, они к ним больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли деньги на счет партнера RMB - DT Trading, зарегистрированного в Белизе (Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту, где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального времени следить за сделками и движением средств.  

Однако, если клиент пытался снять все свои деньги, ему говорили, что его счет якобы полностью обнулился из-за неудачно проведенной сделки. Клиенты вступали в затяжную переписку с компанией, вели переговоры, но деньги вернуть так и не смогли.  

- Меня так раскрутили, что я даже глазом моргнуть не успел, - рассказал «Известиям» один из потерпевших - Карен. - У моего у отца в израильской онкологической клинике была назначена дорогая операция. Чтобы его спасти, я продал дом за 18 млн рублей. 

По его словам, на следующий день после регистрации купли-продажи, ему позвонила некая Светлана, которая на тот моемент работала в RMB, и предложила выгодно инвестировать деньги. Она уговорила его приехать в офис и вложить сначала $50 тыс, а затем еще $70 тыс. 

По мнению оперативников, финансовая пирамида имела четкую структуру.

- Между участниками мошеннической схемы все роли были распределены. Менеджеры получали проценты с каждого клиента, а также с каждой вложенной им $1 тыс. Часть прибыли якобы тратилась на аренду офиса и технику, - рассказал источник в правоохранительных органах. 

По предварительным данным следствия, список пострадавших уже насчитывает около 300 человек, среди которых есть известные бизнесмены, федеральные судьи и адвокаты. Суммы ущерба у жертв пирамиды составили от $10 тыс до $2 млн. Однако, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено не сразу. Потерпевшие долго обивали пороги правоохранительных органов и общественных организаций. 

- Мы помогли людям и добились возбуждения уголовного дела. Сначала его расследовал ОВД Пресненского района Москвы, а недавно - в мае 2012 года - его передали для дальнейшего расследования в УВД по ЦАО (подтверждающие документы имеются в распоряжении «Известий»), - рассказал «Известиям» исполнительный директор «Общественного антикоррупционного комитета» Дмитрий Пакка.    

Фигурантов в этом уголовном деле пока нет. У оперативников есть данные, что бывшие сотрудники RMB якобы уже уехали за границу и пытаются там получить иностранное гражданство.  

- Мы знаем людей, которые участвовали в афере, знаем, где они находятся, и в ближайшее время в местную полицию будет направлено официальное поручение с просьбой допросить их в присутствии представителя российского посольства, - пояснил "Известиям" источник в МВД. 

Пресс-секретарь компании RMB Кристина Тё отказалась от комментариев, прислав копию ответа из Следственного департамента МВД (имеется в распоряжении «Известий»). Из документа следует, что представителю RMB отказано в предоставлении информации о ходе расследования уголовного дела, поскольку он не имеет достаточных полномочий.

Компания RoyalMaxBrokers была зарегистрирована в Москве в декабре 2010 года. Основным ее видом деятельности является оказание консультационных услуг по ведущим финансовым площадкам, а именно - котировкам валют, новостям финансовых рынков и национальных экономик, прогнозам экспертов специалистов корпорации.

Источник: izvestia.ru