Общественный антикоррупционный комитет

Суд в Московской области начал рассматривать дело о крупнейшей взятке в истории России

27.06.2024

Бывшего майора юстиции, руководителя следственного отдела по Тверскому району московского ГСУ СКР Марата Тамбиева и его пособницу — лейтенанта Кристину Ляховенко обвиняют в совершении 10 эпизодов получения взяток в биткоинах на сумму более чем 7,3 млрд рублей. Оба фигуранта не признают вину.

По версии ГСУ СК и прокуратуры, Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского взятку в 1032,1 биткоина. Они создали в даркнете магазин Unicvv и продавали там данные банковских карт и номера страховок, которые крали преимущественно у жителей США.

Уголовное дело против них находилось в производстве, и они платили Тамбиеву за неналожение ареста на их активы. В итоге взяткодатели отделались условными сроками.

Криптовалюта хранилась у Тамбиева в электронном кошельке. Следователи получили к нему доступ с помощью фотографии, которую обнаружили на его MacBook Pro, — она хранилась в папке под названием «Пенсия». Позже всю сумму конфисковали.

Уголовное дело против Тамбиева возбудили после обращения в органы самих фигурантов дела. Марк Бергман и адвокат подсудимых Роман Мейер передали главе СК Тверского района меченые купюры — Тамбиева задержали.

Мейер уже был знаком с Тамбиевым через отца по даче. В 2020 году в квартиру хакера Бергмана ворвались 5 человек, представившись сотрудниками ФСБ. Они украли у него деньги и ценности на сумму 5 миллионов рублей. Тогда он обратился к адвокату, а тот попросил помощи у Тамбиева. В результате тот посодействовал возбуждению уголовного дела по статье «Грабеж» и в качестве «благодарности» получил полмиллиона рублей.

Затем череда взяток продолжилась — по версии следствия, всего за покровительство над клиентами Мейера Тамбиев получил около 25 миллионов рублей.

В 2021 году Бергманы стали фигурантами дела о незаконном создании маркетплейса. Делом стала заниматься подчиненная Тамбиева — старший лейтенант Кристина Ляховенко. В ходе обыска у хакеров изъяли флешки, на которых хранилась сумма в 5212,9 биткоина. Чтобы не отправиться в СИЗО, фигуранты дела заплатили Тамбиеву 53,2 миллиона рублей. Эти деньги Тамбиев разделил между собой, своим заместителем Губиным и Ляховенко.

Тамбиева задержали в ночь на 25 марта 2022 года в кафе на Петровке, где он назначил Мейеру встречу для передачи денег.

Бывшего следователя СК обвинили в совершении преступлений, предусмотренных сразу четырьмя статьями УК: фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК), получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), приготовление к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Ляховенко предъявили обвинения по ч. 1 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, повлекшая тяжкие последствия). Кроме того, следователи установили, что бывший следователь превысила свои должностные полномочия и не приняла меры по конфискации у обвиняемых криптовалюты.

Ляховенко была уволена с должности старшего следователя СК по Тверскому району Москвы до задержания.

По данным следствия, у 27-летней Ляховенко сейчас нет постоянного источника заработка, она живет в съемной комнате.

Известно, что Марат Тамбиев разведен, у него есть двое детей — трех и шести лет.

Суд над Ляховенко и Тамбиевым начался в Балашихинском горсуде во вторник, 25 июня. Во время заседания Тамбиев встал на защиту Ляховенко и сказал, «что только находясь за решеткой, понял формулировку, что борьба с коррупцией хуже с самой коррупции».

— Абсурдно полагать, что в 33 года рядовой сотрудник со своей подчиненной, живущей в съемной комнате, похитили какие-то баснословные миллиарды, — добавил он.

Свою вину экс-майор не признал «в категорической форме». Он назвал обвинения «абсолютно возмутительными и однобокими». Защитник Тамбиева Игорь Копенкин также сообщил, что из-за ареста счетов его клиент не может позволить себе оплатить услуги еще одного адвоката.

— Для эффективной защиты одного адвоката будет мало, — добавил он.

Тамбиев попросил привлечь к защите его гражданскую жену Эсмиру Раджабову, которая работала в правоохранительных органах. Однако суд в просьбе отказал.

Кристина Ляховенко тоже не признала вину и сказала, что ушла со службы по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. Она заявила, что получала зарплату в 66 тыс. руб. и никогда не была за границей.