Общественный антикоррупционный комитет

В Москве разоблачили мошенников, обналичивших 500 млн. рублей

15.01.2013

Столичный главк МВД РФ сообщает о задержании одного из участников группировки банковских мошенников, которая заработала на незаконном обналичивании около  полумиллиарда рублей.

В правоохранительных органах уточняют, что подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей.  Кроме того, полиция сообщает, что в группировку входили шесть человек, а в махинациях участвовали сотрудники и руководство коммерческих банков.

По мнению Общественного Антикоррупционного Комитета, как показывает практика, при вскрытии крупных мошеннических схем в банковской сфере, нередко оказывается, что противоправными действиями занимались не только сами мошенники, но и чиновники, которые прикрывали «тылы» аферы. Были ли замешаны в данной мошеннической схеме коррумпированные чиновники, установит следствие.