Общественный антикоррупционный комитет

Ввиду отсутствия легального закрепления понятия “рейдерство” в российском законодательстве официальная статистика по этой проблеме не ведется, - сообщает Владимир Исаков, д.ю.н., проф., вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ. - Однако однако отдельные обрывочные сведения все же имеются...

Рейдерство, как правило, делят на три вида: «черное» рейдерство – использование исключительно незаконных действий для установления контроля над предприятием; «серое» рейдерство – сочетание квазизаконных и незаконных мер; «белое» рейдерство – квазизаконные действия...

Национальный план противодействия коррупции Решения законодательных органов Постановления правительства Законопроекты Федеральные законы Указы Президента

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам ОАК и лично Антону Владимировичу за то, что они проявили живое участие в разрешении моей проблемы и приняли действенные меры по восстановлению законности. В отношении меня было возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.2 УК РФ, в ходе расследования которого сотрудниками правоохранительных органов были допущены многочисленные процессуальные нарушения.

В Москве обезврежена банда, занимавшаяся «обналичкой»

25.08.2010

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД пресекли деятельность организованно группы, которая занималась незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств. Как сообщает официальный сайт ведомства, в месяц преступники переводили в «кэш» до 2 млрд. рублей.

Как установили правоохранители, за свои услуги члены организованной группы брали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций и 12-17% с государственных учреждений.

ДЭБ обнародовало и имена некоторых членов группы. По данным борцов с экономическими преступлениями, входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна и другие лица.

В рамках оперативной разработки сыщики внедрили в банду своего сотрудника, то позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

Представители ДЭБ провели 14 обысков в организациях, подозреваемых в причастности к преступной деятельности (ОО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный») и по месту жительства фигурантов дела. зъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.

Кроме того, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится около 21 млн. рублей.